Опитувальник щодо походження коштів – перелік прийнятних документів

Платіжна відомість за останні три місяці від вашого роботодавця, що містить ваше ім’я, дату та суми.

Лист про працевлаштування або трудовий договір, що підтверджує вашу заробітну плату та/або тривалість роботи, з вашим ім’ям, датою та сумами.

Копія останньої податкової декларації, що містить деталі про походження вашого доходу та сплачені податки. Документ повинен містити ваше ім’я, адресу та податковий ідентифікаційний номер.

Останні рахунки-фактури (виписані протягом останніх 12 місяців), що містять ім’я клієнта, адресу та номер ПДВ.

Підписаний контракт фрілансера, у якому зазначено тривалість роботи, структуру оплати та інші умови.

Банківська виписка або виписка з криптовалютного гаманця, що підтверджує отримання платежів.

Підписаний лист від юриста.

Копія договору продажу нерухомості.

Податкова декларація, пов’язана з продажем нерухомості.

Документ про право власності, що підтверджує передачу власності, суму транзакції та дату.

Підтвердження від рієлтора про угоду.

Банківська виписка, що відображає надходження коштів від продажу.

Виписка від інвестиційного провайдера або фінансового менеджера.

Сертифікат інвестування або портфель, що підтверджує продаж акцій або виведення коштів.

Податкова декларація, що містить інформацію про доходи від інвестицій.

Банківська виписка, що показує зараховані кошти від інвестицій.

Детальний опис послуги.

Квитанції за надані послуги, за які ви отримали оплату.

Скріншоти вашого акаунта, що підтверджують ваше право власності на нього та отримані виплати.

Копія заповіту або лист від виконавця/юриста.

Банківська виписка, що підтверджує надходження коштів від спадщини.

Підтвердження від провайдера лотереї або ігрової платформи (виписка про депозит, виграш або виведення коштів).

Відповідна банківська виписка або підтвердження криптовалютної транзакції.

Підтверджуючі документи, що підтверджують первинне джерело доходу (наприклад, платіжні відомості, податкові декларації або банківські виписки, що відображають внески).

Документація або пояснення, що підтверджують походження коштів, використаних для початкових інвестицій.

Виписка з криптовалютної біржі або гаманця, що підтверджує зростання вашого криптопортфеля.

Виписка, що відображає депозити, виведення та транзакції за останні три місяці з вашим ідентифікатором акаунта, що підтверджує, що ви є власником облікового запису.

Скріншоти історії транзакцій, що відображають прибуток.

Записи про виведення коштів з торгових акаунтів.

Скріншоти з біржі/брокерського акаунта, що містять ваші особисті дані.

Повний опис наданих послуг.

Блокчейн-транзакції, що підтверджують отримані платежі в криптовалюті.

Скріншоти вашого гаманця або біржі, що показують записи про доходи, з вашим ідентифікатором акаунта, що підтверджує вашу власність.

Контракт або угода, що підтверджують купівлю токенів у криптовалюті.

Назва ICO та посилання на офіційний сайт проєкту.

Історія транзакцій, що підтверджує купівлю та вивід токенів, включаючи адреси гаманців та ідентифікатори транзакцій.

Банківська виписка, якщо для інвестицій використовувалася фіатна валюта.

Електронні підтвердження купівлі токенів.

Квитанції про купівлю обладнання для майнінгу, що містять деталі покупця та продавця.

Операційні витрати (наприклад, рахунки за електроенергію), зареєстровані на ваше ім’я.

Скріншоти винагород за майнінг та виплат.

Історія транзакцій, що відображає надходження та виведення криптовалюти, включаючи адреси гаманців.

Виписки з особистого рахунку, якщо власник отримує офіційні дивіденди/зарплату.

Документи про розподіл прибутку (рішення про виплату дивідендів, платіжні доручення).

Контракти з клієнтами (якщо бізнес надає послуги та має стабільні контракти).

Деталі, що уточнюють характер, суму та дату доходу, а також особу відправника.

Підтверджуюча документація, що підтверджує транзакцію.